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[判断题]

自然人客户九项基本信息包括姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话、联系地址、职业、证件有效期()

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第1题
自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、出生日期、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
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第2题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第3题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

E.收入

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第4题
自然人客户的“身份基本信息”包括()

A.客户的姓名、性别、国籍

B.客户的职业

C.客户的住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定,自然人客户的“身份基本信息“九要素包括()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限

D.以上都是

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第6题
自然人客户的“身份基本信息”9项,不包括客户的()

A.姓名

B.性别

C.职业

D.身高

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第7题
客户应如实提供客户身份信息,以下哪些项属于九项十一种必填信息()

A.客户的姓名

B.性别

C.个人职位

D.证件号码

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第8题
应重点关注客户身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、职业(包括行业分类)

B.住所地或者单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.年龄

D.居民性质

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第9题
开展客户身份识别,应至少收集并登记客户的()等九项十一种信息

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类

D.号码和有效期限

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第10题
对中、低风险个人客户办理开户时,应采取以下哪种方式进行身份识别()。

A.核对客户身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或身份证明文件种类、有效期限

B.核对代理人身份基本信息,包括代理人的姓名、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.联网核查客户身份信息,包括账受益人和代理人身份证息。

D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。

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第11题
自然人客户身份基本信息不包括()

A.姓名

B.年龄

C.学历

D.身份证有效期

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