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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在某市城市区域火灾风险评估指标体系中，火灾危险源评估单元分为客观因素和人为因素两类。下列属于客观因素的有（）。

A.吸烟不慎

B.易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度

C.加油／加气站密度

D.燃气管网密度

E.电气火灾

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第1题

高层建筑火灾扑救安全管控在进攻起点层设置“安全员”（）名，主要负责对内攻人员登记管控，评估火场内攻风险。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

进行区域火灾风险评估，火灾预警防控指标不包括（）

A.火灾防控水平

B.火灾预警能力

C.公众消防安全满意度

D.消防站数量

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第3题

公司在广泛收集信息的基础上，采取（）分析相结合的方法，建立洗钱风险评估指标体系和模型对洗钱风险进行识别和评估

A.定性

B.定量

C.定性与定量

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第4题

各级人民政府应当积极推进智慧消防建设，运用物联网、大数据等现代信息技术，提升()水平。

A.火灾防控

B.区域火灾风险评估

C.火灾扑救

D.应急救援

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第5题

客户洗钱风险等级评估分类中，例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级，无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。()

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第6题

下列风险评估指标体系中，哪一项不属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项()。

A.行业现金密集程度。

B.非面对面交易。

C.跨境交易。

D.特殊业务类型的交易频率。

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第7题

下列风险评估指标体系中，哪一项不属于地域基本要素()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B.某国(地区)的上游犯罪状况。

C.特殊业务类型的交易频率。

D.特殊的金融监管风险。

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第8题

公司营运反洗钱内控制度中，对黑名单管控机制进行规定的制度是（）黑名单更新后，针对存在黑名单客户在我司既往投保情况，对该客户的历史交易记录的回溯核查须至少上溯（）内的交易记录，必要时可上溯所有历史交易记录

A.《营运客户身份识别管理制度》半年

B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月

C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年

D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年

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第9题

客户洗钱风险评估指标体系中，()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

A.客户特性

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第10题

客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.控股股东

B.法定代表人或负责人

C.实际控制人

D.受益所有人

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第11题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考()、()、()、()四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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