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第2题
农商银行应从（）等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标
A.制度体系
B.组织架构
C.洗钱风险管理文化的建设情况
D.洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
第3题
农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
第4题
省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责（）
A.督促农商银行对清算账户按旬对账
B.监控农商银行清算账户头寸,资金不足及时通知筹措资金
C.负责牵头处理支付清算业务中的差错
D.根据资金状况按照市场化原则向农商银行调剂资金
第6题
根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，农商银行与第三方清分服务外包公司共同安排第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，共同负责清分人员的培训效果、岗位考核。（）
第7题
为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。
A.大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认
B.行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认
C.省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)
D.农商银行和市联社的头寸确认起点金额由农商银行通过核心系统设置
第8题
柜面口头挂失可以在（）办理；书面挂失原则上必须到（）办理，社会保障卡和居民健康卡可以在（）办理，另有规定的从其规定
A.开户农商银行辖内任意营业机构、全省农商银行任意营业网点、全省任意营业机构
B.全省任意营业机构、开户农商银行辖内任意营业机构、全省农商银行任意营业网点
C.开户农商银行辖内任意营业机构、开户农商银行辖内任意营业机构、全省农商银行任意营业网点
D.全省任意营业机构、全省任意营业机构、全省任意营业机构
第9题
农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果 负直接责任。主要职责包括（）
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效
C.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作
D.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
