题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据货物贸易外汇业务展业规范要求,对于频繁发生退汇业务的客户,应关注退汇频度是否与其实际业务情况相符。其中频度指每月()
A.三笔及以上
B.一笔及以上
C.五笔及以上
D.二笔及以上
答案
A、三笔及以上
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A.三笔及以上
B.一笔及以上
C.五笔及以上
D.二笔及以上
A、三笔及以上
A.类企业不得办理90天(不含)以上延期付汇
B.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
C.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
D.类企业不得办理90天(不含)以上的托收业务
A.A
B.B
C.C
A.20
B.25
C.30
D.35
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形;
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配