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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如个人客户以方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的汇款人有效证件名称、号码及有效联系方式是否完整（）。

A.有折

B.无折

C.现金

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第1题

前台柜员为客户办理国际汇款业务时，为防止业务绕过合规及反洗钱系统预警环节控制，“收款人地址”必须包括（）信息

A.国家/地区名称

B.城市名称

C.街区名称

D.门牌编号

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第2题

对于未达到大额汇款金额的业务，若客户要求及时到账的，前台柜员应提示客户在支付凭证上标注（），才允许办理实时付款业务，否则应通过小额支付途径进行汇划

A.加急汇款

B.签字

C.大额汇款

D.实时付款

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第3题

个人客户在柜面办理个人转对公的转账汇款业务，如收款人名称带有“财富管理”、“基金”、“信托”、“私募”、“股权”、 “投资”、“有限合伙”；备注或用途带有“认购”、“购买理财”、 “投资款”等字样的，无论金额大小，经办柜员均应向客户出示防范私售风险提示书，并要求客户签字确认（）

A.身份证

B.授权书

C.防范私售风险提示书

D.理财风险评估

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第4题

客户以方式办理国际汇出汇款时核心银行系统支持联机收费（）。

A.有折

B.无折

C.现金

D.借记卡

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第5题

国际汇出汇款后台退回前台的业务，前台任一柜员都可进行修改或冲。（）

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第6题

国际汇出汇款业务的头寸预报工作由按照汇出交易分货币、分清算账户、分起息日等建立汇出头寸统计表，经后台交易确认柜员审核后通过NIMS系统向总行报送（）。

A.前台经办

B.前台核准柜员

C.后台路径选择柜员

D.其他柜员

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第7题

在国际汇出汇款业务中前台的修改\冲正功能必须是在交易经后台柜员退回前台，交易状态变为时方可使用（）。

A.前台待经办

B.前台待修改

C.前台待冲正

D.路径选择待修改

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第8题

在为未在我行开立任何账户的个人客户办理现金汇款、现金兑换、票据兑付、保管箱、代理国际汇款等一次性金融交易时，无需建立临时客户关系，直接办理即可（）

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第9题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第10题

对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。()

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第11题

个人客户如何在我行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务？

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