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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置（）岗位

A.操作岗

B.复核岗

C.初审岗

D.审核岗

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第1题

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;哪个时间为提交可疑交易报告的起算时间()。

A.完成初审的时间

B.完成复核的时间

C.完成审定的时间

D.以上都不是

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第2题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套事前流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。()

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第3题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。()

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第4题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套“()”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。

A.预防为主

B.控制为主

C.准入、维持、退出

D.事前、事中、事后

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第5题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性()。

A.突出事前管控

B.突出事中控制

C.突出事后管控

D.“事前，事中、事后”全流程

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第6题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（)原则，审慎提交可疑交易报告,并适时采取合理的后续控制措施。

A.重效率

B.重质量

C.保数量

D.讲实效

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第7题

各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求，结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点，按照（）原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程

A.全面为本

B.风险为本

C.及时为本

D.专业为本

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第8题

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施

A.讲原则，重质量

B.防风险，讲实效

C.重质量、讲实效

D.讲原则，重风险

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第9题

金融机构反洗钱基本义务包括（）

A.反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易报告

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第10题

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。()

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第11题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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