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[多选题]

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，关于电子数据核查，下列说法中正确的是（）

A.类企业的无货物退运退汇，农商银行应在办理相应贸易退汇的付汇或待核查账户结汇或划出手续时，实施电子数据核查

B.类企业出口项下外汇现钞收入进待核查账户，结汇时农商银行应当实施电子数据核查

C.类企业的错汇款退汇，农商银行应凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》办理，无需实施电子数据核查

D.类企业超期限或无法原路退汇业务，农商银行应凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》办理，无需实施电子数据核查

答案

BC

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第1题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，（）为不在名录企业办理货物贸易外汇收支业务

A.审慎

B.视情况可以

C.不得

D.满足一定条件可以

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第2题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，对于频繁发生退汇业务的客户，应关注退汇频度是否与其实际业务情况相符。其中频度指每月（）

A.三笔及以上

B.一笔及以上

C.五笔及以上

D.二笔及以上

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第3题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，对于客户准入，下列说法中正确的是（）

A.类企业不得办理90天（不含）以上延期付汇

B.类企业不得办理90天（不含）以上远期信用证（含展期）

C.类企业不得办理90天（不含）以上远期信用证（含展期）

D.类企业不得办理90天（不含）以上的托收业务

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第4题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，()类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。

A.A

B.B

C.C

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第5题

根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的，可列为“关注客户”：()

A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业

B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C.辅导期企业

D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

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第6题

根据国际贸易融资外汇业务展业规范要求，客户从单一银行所获取的贸易融资总额应与客户海关进出口总量或实体经济交易总额匹配（）

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第7题

根据服务贸易外汇业务展业规范要求，单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇支付，需提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应审核业务的合理性，审核：（）

A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；

B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配

C.融资期限与贸易周期是否匹配

D.进出口商品与历史交易记录是否匹配

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第9题

货物贸易外汇业务按照展业原则将客户分为()。

A.关注客户、监管客户

B.可疑客户、关注客户

C.可信客户、可疑客户

D.可信客户、关注客户

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第10题

（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时，对于关注客户和预付资金超过合同金额＿%的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内（）

A.20

B.25

C.30

D.35

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第11题

（国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理）在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时，贷款银行可按照审慎展业原则，为企业办理购汇偿还手续，并于每月初＿个工作日内向所在地外汇局报备有关情况（）

A.货物贸易

B.服务贸易

C.初次收入

D.二次收入

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