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[判断题]

村镇银行管理部合规部(风险管理部)是房地产外部评估机构管理和押品管理、无形资产评估机构管理和押品管理的实施部门。()

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第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，（）本行洗钱风险的牵头管理部门

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行审计部

D.总行业务部门

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第2题

公司各部门、分支机构及其员工发现违法违规行为或合规风险隐患时，应当主动、及时地向()报告，()负责处理违规举报。

A.合规总监合规管理部

B.合规管理部稽核考核部

C.风险控制部合规管理部

D.合规总监风险控制部

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第3题

使用总公司法律部发布的标准合同，不须经总公司法律部或分公司合规风险管理部审查（）

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第4题

总行（）是总行开展反洗钱工作的牵头部门，相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门。（1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第5题

加强“三道防线”建设，（）我行内控合规管理的第二道防线。（1

A.分支行管理人员

B.合规管理部

C.运营管理部

D.风险管理部

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第6题

加强“三道防线”建设，（）我行内控合规管理的第三道防线。（1

A.合规管理部

B.审计部

C.运营管理部

D.风险管理部

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第7题

总行()是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。

A.高级管理层

B.风险管理部

C.内控合规部门

D.审计部门

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第8题

（）负责协助总行领导小组办公室开展反洗钱宣传以及声誉风险防范等相关工作。（1

A.运营管理部

B.合规管理部

C.办公室

D.风险管理部

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第9题

涉及稽核检查的经济责任稽核问题的整改工作，由风险管理及合规部负责督办（）

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第10题

风险合规部的职责是结合内外部监管环境和集团发展战略制定一套有效、实用性强的风险控制体系，联合其它部门对集团整体合规风险进行管理和不断更新控制措施；实质是集团运营对（什么）的管理即业务行为管理（）

A.事中

B.过程

C.事前

D.事后

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第11题

涉及稽核检查的非经济责任稽核问题的整改工作，由风险管理及合规部负责督办（）

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