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[判断题]

客户信息核实活动中,业务人员核实客户在公司留存的手机号均为客户本人或其直系亲属在用、不需要变更时,分公司回访中心将回访客户进行确认()

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第1题
对于因存款人本人行动不便,无法至柜台办理业务的情况,处理方式为()

A.指派两名业务人员进行上门核实

B.核实无误并取得客户本人出具的授权委托书

C.由其指定委托代理人为存款人办理相关业务

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第2题
咨诉处理人员应对客户诉由的真实性及合理性进行了解,就案件情况进行全面充分核实,做好影响案件判断的相关证据的采集与固定,包括但不限于哪些()

A.业务人员销售资格

B.客户投保过程、保全、理赔或续期接触过程及结果

C.核实过程应留存完整

D.清晰的记录

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第3题
如分支机构在日常业务办理中发现投资者的客户信息存在明显异常、逻辑错误、前后矛盾、存疑等情况,应当提示投资者须按规定真实、准确、完整提供相关信息,并主动采取措施核实确认()
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第4题
在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下,还可采用主动年检方式,即在存款人满足()条件的前提下,由各网点主动与法定代表人(单位负责人)进行年检意愿核实

A.已完成基本存款账户年度年检工作

B.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致

C.已完成工商年度年检工作

D.主体资料有效

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第5题
专业力中关于风险信息核实的规定,下列哪些是正确的()

A.确认账户负责人可询问请问您是公司负责人是吧

B.只在账户首次流转入增值端时第一个增值需要核实对接客户是否账户负责人,流转到其他增值均无需再次核实

C.需询问客户是否知晓AD后台和鲁班后台账号密码,且提醒客户修改密码(若为验证码登录需在录音中体现,不需提醒修改)

D.新客转入后,需引导客户阅读《巨量引擎广告投放管理规范(国内正式版)》,知悉广告投放相关规定

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第6题
客户有以下情形()的,应拒绝其办理信用卡、激活等业务

A.客户所提供的身份证已过有效期的

B.客户提供的身份证系伪造或变造的

C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的

D.经核实,有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的

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第7题
客户来电提供单号查无信息,但是根据运单号在快递订单分配里查到订单号,工单身份需按照订单信息核实核实()
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第8题
客户在对公账户在线开户申请环节中,勾选申请开立单位结算卡并至柜面申领小微企业单位结算卡时,如对公客户号对应的企业规模信息为空,营运人员应与()核实客户规模是否符合小微企业标准。如经核实客户符合小微企业标准,营运人员可通过()路径,为客户办理小微企业单位结算卡领卡业务

A.客户经理

B.账户管户客户经理

C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易

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第9题
存单移存账户会被列入“啄鸟”客户信息内,故在受理移存时需同时注意核实客户的身份信息完整性()
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第10题
客管在审核主数据时,通过电话、企查查/天眼查等核实客户信息()
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第11题
客户提到特殊要求,备注在插旗的地方或者旺旺上建任务,核实信息时,把客户要求发客户核对再安排订单()
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