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[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,与()严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多,金融机构应当报告可疑交易(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博。

A.(1)(2)

B.(1)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2006.11.6

B.2007.1.1

C.2007.3.1

D.2007.7.4

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第5题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不属于违反保密原则()
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第6题
金融机构反洗钱三大核心义务不包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第7题
金融机构反洗钱的核心义务有()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第8题
在“一法四令”中与《反洗钱法》同时实施的法规是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》()
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第9题
金融机构反洗钱三大核心义务是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第10题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第11题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全(),履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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